Вопросы борьбы с терроризмом и особенно с финансированием террористической деятельности всегда имели первостепенное значение в работе спецслужб и всех правоохранительных органов мирового сообщества. Особенно успешной представляется работа российской правоохранительной системы. В 2019 г. в Российской Федерации предотвращено 57 преступлений террористического характера, в том числе 34 теракта. В результате работы спецслужб нейтрализовано 32 преступника, из них девять главарей террористических группировок, а всего за 2019 г. задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов. В период подготовки статьи стало известно, что 4 марта 2020 г. сотрудники спецслужб разоблачили террористическую ячейку в г. Тверь, 22 марта 2020 г. ликвидировали боевика, который планировал совершить террористический акт в Башкирии, 27 марта 2020 г. органами ФСБ в Краснодарском крае задержан 27-летний россиянин, у которого обнаружено и изъято взрывное устройство, а в его смартфоне обнаружена переписка с членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Возможность осуществлять террористическую деятельность напрямую зависит от ее финансирования, а поэтому спецслужбы уделяют особое внимание перекрытию каналов финансирования терроризма. Так, в начале 2019 г. УФСБ по Краснодарскому краю пресечен масштабный канал финансирования терроризма, организованный членами так называемого «Краснодарского джимада». Пособниками террористов был осуществлен перевод денежных средств в размере более 10 млн р. на счета, используемые террористической организацией «Исламское государство». В состав преступной группы входили жители Краснодарского края, республик Дагестан, Северная Осетия, граждане Азербайджана. Перечисленные примеры говорят о необходимости обобщать и распространять опыт спецслужб Российской Федерации, и особенно находящихся на Северном Кавказе, по перекрытию каналов финансирования террористической деятельности и борьбе с терроризмом. В предлагаемой статье мы рассматриваем финансовые истоки международной террористической деятельности на Северном Кавказе, а именно основные черты и особенности преступного финансирования первого в мире террористического государства «Ичкерия» на территории Чеченской республики. К сожалению, исторический опыт и уроки борьбы с международным терроризмом Российской Федерации до сих пор не усвоен ее зарубежными партнерами, что повлекло в дальнейшем создание еще более мощного террористического государства на территории Ирака и Сирии.
The fight against terrorism, especially terrorist financing, has always had a high priority in the work of the special services and all law enforcement agencies of the world community. The work of the Russian law enforcement system seems to be particularly successful. In 2019 in the Russian Federation 57 of terrorist crimes were prevented, including 34 attacks. As a result of work of the security services 32 of the offender were neutralized, nine of which were leaders of terrorist groups, and in 2019 the total 41 gangleaders were arrested as well as 241 terrorist fighters and 606 accomplices of terrorists. During the preparation of the article, it became known that on March 4, 2020, the security services exposed a terrorist cell in the city of Tver, on the 22 March 2020 liquidated terrorist fighters who planned to commit terrorist acts in Bashkiria and on March 27, 2020 a 27-year-old Russian was detained by the FSB in Krasnodar region, an explosive device was discovered and seized. In his smartphone there was a correspondence with members of the «Islamic state» banned in Russia. The opportunity to carry out a terrorist activity is directly dependent on its funding, and therefore the security services are paying special attention to the overlapping of channels of financing of terrorism. So, in early 2019, the FSB in Krasnodar region prevented large-scale channel of financing of terrorism, organized by members of the so-called «Krasnodar jimad». Accomplices of terrorists were carried out the transfer of funds in the amount of 10 million rubles to the accounts used by the terrorist organization «Islamic state». The structure of the criminal group consisted of residents of the Krasnodar territory, the republics of Dagestan, North Ossetia, the citizens of Azerbaijan. These examples speak of the need to consolidate and disseminate the experience of special services of the Russian Federation, and especially those in the North Caucasus, to cut off the channels of financing terrorist activities and the fight against terrorism. In the present paper we considered the financial sources of international terrorist activities in the North Caucasus, namely the main features and peculiarities of criminal funding the world's first terrorist state «Ichkeria» on the territory of the Chechen Republic. Unfortunately, the foreign partners of Russian haven’t learnt its historical experience and lessons of the fight against international terrorism, which resulted in the further establishment of a more powerful terrorist state in Iraq and Syria.
Criminal liability for illegal banking activities in the context of countering criminal money cashing
